董事会决议如何变更执行董事职责？

一、决议背景<

随着公司业务的不断发展，董事会为了更好地适应市场变化和公司战略调整，决定对执行董事的职责进行变更。以下是关于如何变更执行董事职责的详细决议。

二、决议目的

1. 提高公司治理水平，确保公司决策的科学性和有效性。

2. 优化公司组织架构，提高管理效率。

3. 明确执行董事的职责范围，增强其责任感和使命感。

三、决议内容

1. 调整执行董事的职责范围，包括但不限于：

- 参与公司重大决策，如投资、融资、并购等；

- 监督公司经营状况，确保公司合规经营；

- 负责公司内部管理，提高公司运营效率；

- 协调公司内外部关系，维护公司形象。

2. 增加执行董事的决策权，使其在董事会决策中发挥更加重要的作用。

3. 明确执行董事的考核指标，建立绩效考核体系，确保其工作成效。

4. 加强执行董事的培训，提高其专业素养和管理能力。

5. 建立执行董事的激励机制，激发其工作积极性。

四、决议程序

1. 董事会召开专题会议，讨论并形成变更执行董事职责的决议草案。

2. 将决议草案提交股东大会审议，经股东大会通过后生效。

3. 董事会根据决议内容，对执行董事的职责进行具体调整。

4. 通知执行董事，明确其新的职责范围和工作要求。

五、决议执行

1. 董事会设立专门的工作小组，负责监督决议的执行情况。

2. 定期对执行董事的工作进行评估，确保其职责履行到位。

3. 对执行董事的考核结果进行公示，接受公司内部和外部的监督。

六、决议效果

1. 提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性和有效性。

2. 优化公司组织架构，提高管理效率，降低运营成本。

3. 增强执行董事的责任感和使命感，激发其工作积极性。

4. 提高公司整体竞争力，为公司持续发展奠定坚实基础。

七、决议

本次董事会决议关于变更执行董事职责，旨在适应公司发展需要，提高公司治理水平。通过明确执行董事的职责范围、增加决策权、加强培训和考核等措施，确保执行董事在公司发展中发挥重要作用。

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