宝山开发区公司董事会决议变更通知，需要提交哪些文件？

一、通知背景<

根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，宝山开发区公司董事会决议变更需按照法定程序进行。为进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率，经公司董事会研究决定，对部分董事会成员进行变更。现将有关事项通知如下。

二、变更内容

1. 董事会成员变更：原董事会成员张三、李四因个人原因辞去董事职务，由王五、赵六接替。

2. 董事会主席变更：原董事会主席张三因工作调整，由李四接任。

3. 董事会秘书变更：原董事会秘书李四因离职，由王五接任。

三、变更程序

1. 召开董事会会议：董事会成员就变更事项进行讨论，形成决议。

2. 形成书面决议：将董事会决议形成书面文件，并由全体董事签字确认。

3. 公告变更事项：在公司内部公告变更事项，并报相关监管部门备案。

4. 办理工商变更登记：携带相关文件至工商部门办理公司董事会决议变更登记手续。

四、需提交的文件

1. 董事会决议书：包括变更内容、变更原因、变更程序等。

2. 董事会成员名单：包括新任董事、主席、秘书的名单及联系方式。

3. 董事身份证明：包括新任董事的身份证明文件。

4. 公司章程：变更后的公司章程。

5. 营业执照副本：公司营业执照副本。

6. 法定代表人身份证明：法定代表人身份证明文件。

7. 其他相关文件：根据工商部门要求提交的其他相关文件。

五、变更时间

本次董事会决议变更自公告之日起生效。

六、联系方式

如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话：XXX-XXXXXXX，联系人：XXX。

七、结语

宝山开发区公司董事会决议变更事宜已按照法定程序完成，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定，确保公司治理结构的优化和运营效率的提升。感谢各位董事对公司发展的关心和支持。

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