宝山经济开发区股份公司（以下简称公司）根据公司章程规定，股东会决议需要定期进行审查和更新。鉴于公司发展需要，经董事会提议，决定召开股东会，对现有股东会决议进行换发。本次换发旨在确保公司治理结构的完善和决策程序的合规性。<

二、会议通知

1. 确定会议时间：根据公司实际情况，确定股东会召开的具体日期和时间。

2. 编制会议通知：由公司秘书处负责编制会议通知，内容包括会议时间、地点、议程、参会人员名单等。

3. 通知发放：通过邮件、电话、短信等方式，将会议通知发送给所有股东。

4. 确认参会：要求股东在规定时间内回复是否参会，以便公司做好会议准备工作。

三、会议准备

1. 准备会议材料：包括股东会决议草案、相关法律法规、公司财务报告等。

2. 安排会议场地：选择合适的会议室，确保场地设施齐全，如投影仪、音响设备等。

3. 安排会议服务：如需要，可安排专业会议服务人员，协助会议的顺利进行。

4. 确认参会人员：确保所有参会人员均已完成参会确认。

四、会议召开

1. 召集会议：在规定时间前，由公司秘书处召集股东，确保会议准时开始。

2. 主持人致辞：由主持人介绍会议议程，宣布会议正式开始。

3. 审议决议草案：股东对决议草案进行审议，提出意见和建议。

4. 讨论表决：对决议草案进行表决，确保表决结果符合公司章程和法律法规。

5. 记录会议内容：由记录员详细记录会议内容，包括表决结果、股东意见等。

6. 闭幕：主持人宣布会议结束，感谢股东参与。

五、决议生效

1. 公示决议：将股东会决议进行公示，确保所有股东知晓。

2. 更新公司章程：根据股东会决议，对公司章程进行相应修改。

3. 报告相关部门：将股东会决议报告给相关政府部门，如工商局等。

4. 实施决议：根据股东会决议，公司开始实施相关决策。

六、后续工作

1. 跟进决议执行：由董事会或相关部门负责跟进决议的执行情况。

2. 定期报告：向股东报告决议执行情况，确保股东了解公司运营状况。

3. 调整决议：如遇特殊情况，可召开临时股东会，对决议进行调整。

4. 保存会议记录：将会议记录和相关文件妥善保存，以备查阅。

七、

通过以上步骤，宝山经济开发区股份公司成功召开股东会，完成了股东会决议的换发工作。这不仅体现了公司治理的规范性，也为公司未来的发展奠定了坚实基础。

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