1. 会议时间：2023年4月15日<

2. 会议地点：宝山经济开发区会议室

3. 参会人员：全体股东

4. 会议主持人：张伟

5. 记录人：李明

二、会议议程

1. 审议2022年度财务报告

2. 讨论并表决2023年度经营计划

3. 审议股东分红方案

4. 选举新一届董事会成员

5. 讨论其他事项

三、财务报告审议

1. 财务报告概述

股东会首先听取了财务总监王丽的2022年度财务报告概述，报告显示公司去年实现了稳健的业绩增长。

2. 财务数据审查

股东们对财务报告中的各项数据进行了详细审查，并对财务报表的编制方法进行了讨论。

3. 财务报告表决

经过讨论，股东会一致通过了2022年度财务报告。

四、经营计划讨论

1. 经营计划概述

公司总经理赵刚向股东会介绍了2023年度的经营计划，包括市场拓展、产品研发、成本控制等方面。

2. 讨论与建议

股东们对经营计划进行了热烈的讨论，提出了多项建设性意见。

3. 经营计划表决

最终，股东会一致通过了2023年度经营计划。

五、股东分红方案审议

1. 分红方案提出

财务总监王丽提出了2022年度的股东分红方案，建议按净利润的30%进行分红。

2. 分红方案讨论

股东们对分红方案进行了讨论，认为方案合理，符合公司利益。

3. 分红方案表决

股东会一致通过了2022年度股东分红方案。

六、董事会成员选举

1. 选举程序

根据公司章程，股东会进行了新一届董事会成员的选举。

2. 选举结果

经过无记名投票，张伟、李明、王丽等三位股东当选为新一届董事会成员。

3. 董事会成员宣誓

新当选的董事会成员进行了宣誓，表示将尽职尽责，为公司发展贡献力量。

七、其他事项讨论

1. 事项一

股东会讨论了关于公司未来发展战略的规划，决定设立专门委员会进行研究。

2. 事项二

股东会还讨论了关于公司社会责任的相关事宜，决定加大环保投入，提升企业形象。

结尾：

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