一、宝山经济开发区作为我国重要的经济发展区域，吸引了众多企业和投资者的关注。为了维护金融秩序，防范洗钱风险，宝山经济开发区对入驻企业进行反洗钱合规审查至关重要。本文将详细介绍如何在宝山经济开发区进行反洗钱合规审查。<

二、了解反洗钱法规

1. 熟悉相关法律法规：企业应了解《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等相关法律法规，明确反洗钱合规审查的基本要求。

2. 关注政策动态：关注国家及地方反洗钱政策动态，及时调整合规审查措施。

3. 参加培训：组织员工参加反洗钱培训，提高全员反洗钱意识。

三、建立反洗钱组织架构

1. 成立反洗钱领导小组：设立专门的反洗钱领导小组，负责统筹协调反洗钱工作。

2. 设立反洗钱部门：设立专门的反洗钱部门，负责具体实施反洗钱合规审查。

3. 明确职责分工：明确各部门、各岗位的反洗钱职责，确保合规审查工作有序进行。

四、制定反洗钱合规审查制度

1. 制定反洗钱合规审查流程：明确审查流程，包括客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等环节。

2. 制定反洗钱合规审查标准：根据法律法规和行业规范，制定反洗钱合规审查标准。

3. 制定反洗钱合规审查记录制度：建立反洗钱合规审查记录，确保审查过程可追溯。

五、开展客户身份识别

1. 客户身份核实：对客户进行身份核实，包括姓名、身份证号码、联系方式等基本信息。

2. 客户身份验证：通过身份证、护照等有效证件验证客户身份。

3. 客户背景调查：对客户进行背景调查，了解其职业、收入来源、交易目的等。

六、交易监测与报告

1. 交易监测：对客户交易进行实时监测，发现异常交易及时预警。

2. 可疑交易报告：对可疑交易进行报告，配合相关部门进行调查。

3. 交易记录保存：保存交易记录，确保可追溯。

七、持续改进与监督

1. 定期评估：定期对反洗钱合规审查工作进行评估，查找不足，持续改进。

2. 内部审计：设立内部审计部门，对反洗钱合规审查工作进行监督。

3. 外部审计：邀请第三方机构进行外部审计，确保合规审查工作质量。

结尾：

宝山经济开发区招商（https://baoshan.jingjikaifaqu.cn）在办理入驻企业反洗钱合规审查过程中，提供以下相关服务：

1. 提供反洗钱法规和政策解读；

2. 协助企业建立反洗钱组织架构和制度；

3. 提供客户身份识别、交易监测与报告等实操指导；

4. 定期组织反洗钱培训，提高企业反洗钱意识；

5. 协助企业进行反洗钱合规审查评估和监督。宝山经济开发区招商致力于为企业提供全方位的反洗钱合规服务，助力企业稳健发展。