本文旨在详细阐述宝山开发区股份制企业在进行董事会决议通知变更时所需准备的材料。通过对相关法律法规和实际操作流程的分析，文章从六个方面对所需材料进行了全面梳理，旨在为企业提供清晰的操作指南。<

一、公司章程及相关文件

宝山开发区股份制企业在变更董事会决议通知时，首先需要准备的是公司的章程及相关文件。这些文件包括但不限于：

1. 公司章程：这是公司最基本的法律文件，规定了公司的组织结构、经营宗旨、股东权益等内容。

2. 股东大会决议：变更董事会决议通常需要股东大会的批准，因此股东大会决议文件也是必不可少的。

3. 董事会决议：原董事会决议文件，以及变更后的新董事会决议文件。

二、变更决议的依据和理由

在提交变更董事会决议通知时，企业需要提供变更决议的依据和理由。这些材料通常包括：

1. 变更决议的法律依据：如《公司法》等相关法律法规。

2. 变更决议的具体理由：包括但不限于公司发展战略调整、管理层变动、市场环境变化等。

3. 变更决议的预期效果：说明变更决议对公司经营和发展的影响。

三、变更决议的表决结果

变更决议的表决结果是证明决议合法性的重要材料。企业需要提供以下材料：

1. 股东大会表决结果：包括表决票数、赞成票、反对票、弃权票等。

2. 董事会表决结果：包括表决票数、赞成票、反对票、弃权票等。

3. 表决过程的记录：如会议纪要、表决票等。

四、变更后的董事会成员名单

变更董事会决议通常伴随着董事会成员的变动。企业需要提供以下材料：

1. 变更后的董事会成员名单：包括新成员的姓名、职务、简历等。

2. 新成员的任职资格证明：如学历、职称、任职经历等。

3. 新成员的承诺书：承诺遵守公司章程和法律法规。

五、变更决议的公告和通知

变更决议的公告和通知是告知相关方决议内容的重要途径。企业需要提供以下材料：

1. 变更决议的公告：包括决议内容、生效日期等。

2. 变更决议的通知：包括通知对象、通知方式、通知内容等。

3. 相关方的反馈记录：如股东、债权人等的反馈意见。

六、其他相关材料

除了上述材料外，企业可能还需要提供以下相关材料：

1. 公司注册登记证明：证明公司合法注册。

2. 公司税务登记证明：证明公司依法纳税。

3. 公司财务报表：证明公司财务状况良好。

宝山开发区股份制企业在变更董事会决议通知时，需要准备的材料涵盖了公司章程、变更依据、表决结果、董事会成员名单、公告通知等多个方面。这些材料不仅证明了变更决议的合法性，也体现了企业的规范运作。企业应严格按照相关法律法规和操作流程，确保变更过程的顺利进行。

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