一、会议召开条件<

1. 会议通知

董事会会议决议生效的首要条件是会议通知的发出。根据宝山开发区相关规定，董事会会议通知应在会议召开前至少7个工作日以书面形式送达每位董事。

2. 会议通知内容

会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员名单以及需要讨论的决议事项等内容。

3. 会议通知送达

会议通知应以挂号信或电子邮件等方式送达，确保每位董事在会议召开前收到通知。

二、参会董事人数

4. 法定人数

董事会会议决议生效，至少需有三分之二以上的董事出席。若董事人数不足，会议不得召开。

5. 临时召集

如因特殊情况，无法达到法定人数，经董事会主席同意，可临时召集会议。

6. 临时召集通知

临时召集会议时，应提前通知董事，并说明原因。

7. 临时召集会议决议

临时召集会议的决议，需在会议召开后7个工作日内以书面形式送达未出席董事。

三、决议表决

8. 表决方式

董事会会议决议表决采用无记名投票方式。

9. 表决票数

决议生效需获得出席董事的半数以上同意票。

10. 表决结果

表决结果应在会议记录中明确记录，并由董事会主席签字确认。

四、决议内容

11. 决议事项

董事会会议决议内容应与公司章程、法律法规以及公司实际情况相符。

12. 决议合法性

决议内容不得违反法律法规，不得损害公司及股东利益。

13. 决议保密

董事会会议决议内容涉及商业秘密的，应予以保密。

五、决议生效

14. 生效时间

董事会会议决议生效时间为决议通过之日起。

15. 生效公告

决议生效后，应在公司内部公告，并报相关部门备案。

16. 生效条件

决议生效需满足上述所有条件。

六、决议修改

17. 修改程序

如需修改董事会会议决议，需按照原决议生效程序重新召开董事会会议。

18. 修改内容

修改内容应与原决议内容相符，不得违反法律法规。

19. 修改生效

修改后的决议生效条件与原决议相同。

七、决议执行

20. 执行责任

董事会会议决议生效后，公司各部门应按照决议内容执行。

21. 执行监督

公司监事会应对决议执行情况进行监督。

22. 执行反馈

执行部门应在决议执行完毕后，向董事会报告执行情况。

结尾：

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