本文旨在详细阐述在宝山开发区，股份公司董事会变更所需提交的文件。通过对相关法律法规和实际操作流程的分析，本文从六个方面详细介绍了所需文件，旨在为股份公司在进行董事会变更时提供清晰的指导。<

一、公司章程及相关附件

1. 公司章程：这是股份公司最基本的法律文件，规定了公司的组织结构、管理权限、股东权益等内容。在董事会变更时，必须提交最新的公司章程。

2. 公司章程修正案：如果董事会变更涉及到公司章程的修改，如增加或删除董事人数、董事任期等，需提交相应的修正案。

3. 公司章程附件：包括公司章程的批准文件、修改记录等，用以证明公司章程的有效性和变更的合法性。

二、董事会决议

1. 董事会变更决议：董事会需通过决议，明确变更董事会的具体事项，如董事的增减、董事的任免等。

2. 董事会决议记录：记录董事会会议的召开时间、地点、参会人员、表决结果等，作为董事会决议的正式文件。

3. 董事会决议公告：将董事会决议内容公告于公司内部或外部，确保所有股东和利益相关方知晓。

三、董事任职文件

1. 董事任职资格证明：证明董事具备任职资格的文件，如身份证、学历证明、职业资格证书等。

2. 董事任职承诺书：董事对任职期间职责、义务的承诺，以及违反承诺的后果。

3. 董事简历：包括董事的基本信息、教育背景、工作经历、社会兼职等，以便于了解董事的背景和能力。

四、股东会决议

1. 股东会变更决议：股东会需通过决议，批准董事会变更事项。

2. 股东会决议记录：记录股东会会议的召开时间、地点、参会人员、表决结果等。

3. 股东会决议公告：将股东会决议内容公告于公司内部或外部。

五、工商登记文件

1. 工商登记申请书：申请变更董事会的工商登记文件，需填写公司名称、变更事项、变更后的董事会成员等信息。

2. 营业执照副本：证明公司合法存续的文件。

3. 变更登记通知书：工商部门出具的变更登记通知书，确认变更事项已登记。

六、其他相关文件

1. 法律意见书：由律师出具，对董事会变更的合法性、合规性进行审核。

2. 审计报告：如董事会变更涉及到财务问题，需提交审计报告。

3. 税务证明：证明公司依法纳税的文件。

在宝山开发区，股份公司董事会变更需要提交的文件包括公司章程及相关附件、董事会决议、董事任职文件、股东会决议、工商登记文件以及其他相关文件。这些文件是确保董事会变更合法、合规的重要依据。股份公司在进行董事会变更时，应严格按照相关法律法规和操作流程，提交完整的文件，以确保变更的顺利进行。

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