一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司的实际情况，为保障公司董事会成员的稳定性和高效性，经公司股东会研究决定，现就董事会成员补选事宜进行决议。

二、决议依据

1. 《中华人民共和国公司法》

2. 《公司章程》

3. 《股东大会议事规则》

三、补选原因

1. 因工作调动，原董事会成员甲先生需辞去董事职务。

2. 因公司业务发展需要，需增加一名具有丰富行业经验的董事。

四、补选条件

1. 具有良好的职业道德和商业信誉。

2. 具有丰富的经营管理经验或相关专业背景。

3. 能够全身心投入公司管理工作。

4. 符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。

五、补选程序

1. 由公司董事会提名委员会提出补选候选人名单。

2. 股东会审议通过提名委员会提出的候选人名单。

3. 股东会以无记名投票方式选举产生新的董事会成员。

4. 新当选的董事会成员需在股东会决议生效之日起5个工作日内办理任职手续。

六、补选结果

1. 股东会审议通过了董事会提名委员会提出的补选候选人名单。

2. 经股东会无记名投票，选举产生了新的董事会成员乙先生和丙先生。

3. 新当选的董事会成员乙先生和丙先生已办理完任职手续，正式成为公司董事会成员。

七、决议生效

本决议自股东会审议通过之日起生效，并报相关政府部门备案。

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