宝山开发区股东会于2023年X月X日在公司会议室召开，本次会议旨在审议公司重大事项，包括股东会决议和执行董事任职条件等。会议应到股东X名，实到股东X名，符合《公司法》和公司章程的规定。<

二、会议议程

1. 审议并通过股东会决议；

2. 审议并通过执行董事任职条件；

3. 其他事项。

三、股东会决议

1. 确认股东资格：经核实，到会股东均具备合法股东资格。

2. 审议通过公司年度报告：股东会一致同意通过公司2022年度报告，认为公司过去一年经营状况良好，符合股东利益。

3. 审议通过利润分配方案：股东会一致同意将公司2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于扩大再生产。

4. 审议通过增资扩股方案：股东会一致同意公司增资扩股方案，新增注册资本XX万元，由现有股东按比例认缴。

5. 审议通过关联交易：股东会一致同意公司与其关联方进行的XX项关联交易，认为交易价格公允，符合公司利益。

四、执行董事任职条件

1. 基本条件：具备完全民事行为能力，具有良好的道德品质和职业道德。

2. 学历要求：具有大学本科及以上学历，具备相关经济、管理或法律专业知识。

3. 工作经验：具有5年以上相关行业或管理岗位工作经验，熟悉公司业务和运营模式。

4. 业绩要求：在以往工作中取得显著成绩，具备较强的领导能力和决策能力。

5. 廉洁自律：无违法违纪记录，廉洁自律，具有良好的社会信誉。

6. 身体条件：身体健康，能够胜任董事工作。

五、选举执行董事

股东会根据上述任职条件，经过充分讨论，一致选举以下同志为公司执行董事：

- 张三，男，45岁，大学本科，经济管理专业，具有10年以上企业管理经验。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对公司未来的发展提出了宝贵意见。会议要求公司董事会认真研究股东意见，制定切实可行的改进措施，确保公司持续健康发展。

七、后续工作

1. 公司董事会将根据股东会决议，尽快完成增资扩股工作。

2. 公司管理层将根据股东会审议通过的利润分配方案，及时进行分红。

3. 公司董事会将按照股东会要求，加强关联交易的监管，确保交易公平、公正。

八、关于宝山开发区招商服务的见解

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